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          臨時報告

          關于召開1999年度股東大會的公告
          來源:      發布時間:2000-03-07 00:00:00      字體大?。?- +

          本公司董事會決定于2000年4月15日上午9:00召開1999年度股東大會,現將有關情況通知如下:
            一、會議時間:2000年4月15日(星期六)上午9:00時
            二、會議地點:寧夏石嘴山市寶山賓館三樓會議室
            三、會議議程:
            1、審議更換公司董事的議案
            2、審議公司1999年度董事會工作報告
            3、審議公司1999年度監事會工作報告
            4、審議公司1999年利潤分配方案
            5、審議修改公司章程的議案
            6、審議公司聘請寧夏五聯會計師事務所的議案
            7、審議公司1999年度財務決算報告
            8、其他事項
            四、參加會議人員:
            1、本公司董事、監事及其它高級管理人員
            2、2000年4月7日下午3時止在深圳證券登記公司登記在冊的本公司全體股東,均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會。
            五、登記事項
            1、登記手續:出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、有效股權憑證;法人股東持營業執照復印件(加蓋紅章),法定代表人授權委托書、出席人身份證;受托人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。
            異地股東可用信函或傳真方式登記。
            2、登記時間及地點:
            時間:2000年4月11日(上午8:30~11:30,下午2:30~5:30)
            地點:寧夏石嘴山市大武口區冶金路公司證券部
            聯系人:葉照貫、張丕、王燕
            電話:0952-2012012-6016
            傳真:0952-2037628
            郵編:753000
            3、參加股東大會所有費用自理。
            
                                         寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                                            二OOO年三月二日

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