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          臨時報告

          2023年第四次臨時股東大會決議
          來源:      發布時間:2023-09-26 09:32:59      字體大?。?- +

          寧夏東方鉭業股份有限公司
          2023年第次臨時股東大會決議
           
          特別提示:
          1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
          2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
           
          一、會議召開和出席情況
          (一)會議召開的情況
          1、召開時間
          (1)現場會議時間:2023年8月2日14:30
          (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2023年8月2日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年8月2日9:15至15:00期間的任意時間。
          2、現場會議召開地點:寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
          3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
          4、召集人:公司董事會
          5、主持人:姜濱董事長
          6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
          (二)會議的出席情況
          1、出席會議的總體情況
          參加本次股東大會的股東或股東代表共計5人,代表股份201,958,600股,占上市公司總股份的45.2998%。
          2、通過現場和網絡投票的股東情況
          通過現場投票的股東1人,代表股份201,916,800股,占上市公司總股份的45.2904%。通過網絡投票的股東4人,代表股份41,800股,占上市公司總股份的0.0094%。
          3、中小股東出席的總體情況:
          通過現場和網絡投票的中小股東4人,代表股份41,800股,占上市公司總股份的0.0094%。
          4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議,公司聘請的國浩律師(銀川)事務所律師出席了本次會議。
          二、議案審議和表決情況
          本次會議議案的表決方式:現場投票和網絡投票相結合
          議案1.00  關于獨立董事津貼標準及費用的議案
          總表決情況:同意201,957,600股,占出席會議所有股東所持股份的99.9995%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。
          中小股東總表決情況:同意40,800股,占出席會議的中小股東所持股份的97.6077%;反對0股,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%;棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的2.3923%。
          表決結果:通過。
          議案2.00  關于開展貨幣類金融衍生業務的議案
          總表決情況:同意201,957,600股,占出席會議所有股東所持股份的99.9995%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。
          中小股東總表決情況:同意40,800股,占出席會議的中小股東所持股份的97.6077%;反對0股,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%;棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的2.3923%。
          表決結果:通過。
          議案3.00  關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案
          總表決情況:
          3.01.候選人:選舉王戰宏先生為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:201,957,600股
          3.02.候選人:選舉黃志學先生為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:201,957,600股
          3.03.候選人:選舉唐微女士為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:201,957,600股
          3.04.候選人:選舉白軼明先生為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:201,957,600股
          3.05.候選人:選舉包璽芳女士為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:201,957,600股
          3.06.候選人:選舉朱國勝先生為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:201,957,600股
          中小股東總表決情況:
          3.01.候選人:選舉王戰宏先生為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:40,800股
          3.02.候選人:選舉黃志學先生為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:40,800股
          3.03.候選人:選舉唐微女士為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:40,800股
           3.04.候選人:選舉白軼明先生為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:40,800股
           3.05.候選人:選舉包璽芳女士為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:40,800股
           3.06.候選人:選舉朱國勝先生為公司第九屆董事會非獨立董事 同意股份數:40,800股
          表決結果:該議案采用累積投票制,已獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。
          議案4.00  關于董事會換屆選舉獨立董事的議案
          總表決情況:
          4.01.候選人:選舉吳春芳女士為公司第九屆董事會獨立董事 同意股份數:201,957,600股
          4.02.候選人:選舉王幽深先生為公司第九屆董事會獨立董事 同意股份數:201,957,600股
          4.03.候選人:選舉葉森先生為公司第九屆董事會獨立董事    同意股份數:201,957,600股
          中小股東總表決情況:
          4.01.候選人:選舉吳春芳女士為公司第九屆董事會獨立董事 同意股份數:40,800股
          4.02.候選人:選舉王幽深先生為公司第九屆董事會獨立董事 同意股份數:40,800股
          4.03.候選人:選舉葉森先生為公司第九屆董事會獨立董事    同意股份數:40,800股
          表決結果:該議案采用累積投票制,已獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。
          議案5.00  關于監事會換屆選舉股東監事的議案
          總表決情況:
          5.01.候選人:選舉李毛毛先生為公司第九屆監事會股東監事 同意股份數:201,957,600股
          5.02.候選人:選舉呂良先生為公司第九屆監事會股東監事    同意股份數:201,957,600股
          5.03.候選人:選舉賈廷巖女士為公司第九屆監事會股東監事 同意股份數:201,957,600股
          中小股東總表決情況:
          5.01.候選人:選舉李毛毛先生為公司第九屆監事會股東監事 同意股份數:40,800股
          5.02.候選人:選舉呂良先生為公司第九屆監事會股東監事    同意股份數:40,800股
          5.03.候選人:選舉賈廷巖女士為公司第九屆監事會股東監事 同意股份數:40,800股
          表決結果:該議案采用累積投票制,已獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。
          三、律師出具的法律意見
          1.律師事務所名稱:國浩律師(銀川)事務所
          2.律師姓名:劉寧、石薇
          3.結論性意見:律師認為,公司2023年第四次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合《公司法》及《公司章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。
          四、備查文件
          1、公司2023年第四次臨時股東大會決議
          2、公司2023年第四次臨時股東大會法律意見書
           
           
           
           
           
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                   2023年8月2日


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