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          臨時報告

          八屆董事會第三十一次會議決議
          來源:      發布時間:2023-09-26 09:36:19      字體大?。?- +

          寧夏東方鉭業股份有限公司
          第八屆董事會第三十一次會議決議
           
          一、董事會會議召開情況
          寧夏東方鉭業股份有限公司第八屆董事會第三十一次會議通知于2023年4月14日以電子郵件、短信等形式向各位董監高發出。會議于2023年4月24日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人,實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
          二、董事會會議審議情況
          1、審議通過了《關于公司2023年第一季度報告的議案》
          公司2023年第一季度報告全文見巨潮資訊網,公司2023-067號公告。
          表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
          2、審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》
          根據《上市公司股權激勵管理辦法》《寧夏東方鉭業股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》的有關規定以及公司2023年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》,董事會認為本激勵計劃的授予條件已經滿足,同意以2023年4月25日為首次授予日,向符合條件的160名激勵對象授予508萬股限制性股票,授予價格為人民幣4.59元/股。
          表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。(王戰宏董事為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象,對本議案回避表決)。
          具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《寧夏東方鉭業股份有限公司關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》(公告編號:2023-068號)。
          三、備查文件
          1、第八屆董事會第三十一次會議決議
          2、獨立董事關于第八屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
           
           
             
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
          2023年4月24日


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