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          臨時報告

          八屆三十二次董事會
          來源:      發布時間:2023-09-26 09:37:06      字體大?。?- +

          寧夏東方鉭業股份有限公司
          第八屆董事會第三十次會議決議
           
          一、董事會會議召開情況
          寧夏東方鉭業股份有限公司第八屆董事會第三十二次會議通知于2023年6月25日以電子郵件、短信等形式向各位董事發出。會議于2023年6月28日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人,實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
          二、董事會會議審議情況
          1、審議通過了《關于開展貨幣類金融衍生業務的議案
          具體內容詳見2023年6月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2023-078號公告。
          表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
          2、審議通過了《關于經理層任期制和契約化管理實施方案(2023年-2024年)
          為了進一步深化國有企業改革的決策部署,公司按照國家相關文件和“科改示范行動”工作要求,推行經理層成員任期制和契約化管理工作,進一步健全完善績效考核管理體系和激勵約束機制,突出效益導向,促進經理層成員切實擔當作為、履職盡責,激發改革創新活力,實現公司高質量發展。
          表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
          三、備查文件
          1、第八屆董事會第三十二次會議決議
          2、獨立董事關于第八屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
           
           
             
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
          2023年6月28日


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