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          臨時報告

          九屆一次董事會
          來源:      發布時間:2023-09-26 09:38:15      字體大?。?- +

          寧夏東方鉭業股份有限公司
          第九董事會一次會議決議
           
          一、董事會會議召開情況
          寧夏東方鉭業股份有限公司第九屆董事會第一次會議通知于2023年7月21日以電子郵件、短信的形式向各位董事發出。會議于2023年8月2日在東方鉭業辦公樓二樓會議室以現場表決的方式召開,應出席會議董事9人,實出席會議董事8人。朱國勝董事因出差未能到會,特授權王戰宏董事代為出席會議并行使表決權。公司監事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事王戰宏先生主持。
          二、董事會會議審議情況
          1、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉公司第董事會董事長的議案》。全體董事一致選舉王戰宏先生擔任公司第九屆董事會董事長,任期三年,自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
          2、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。經董事長提名,董事會聘任黃志學先生為公司總經理(個人簡歷附后),任期三年,自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
          3、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經董事長提名,董事會聘任秦宏武先生為公司董事會秘書(個人簡歷附后),任期三年,自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
          4、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。經總經理提名,董事會聘任秦宏武先生、鄭培生先生、周小軍先生為公司副總經理(個人簡歷均附后),上述人員任期均為三年,自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
          5、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司安全總監的議案》。經總經理提名,董事會聘任閆青虎先生為公司安全總監(個人簡歷附后),上述人員任期為三年,自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
          6、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》。經總經理提名,董事會聘任李瑞筠女士為公司財務負責人(個人簡歷附后),任期為三年,自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
          7、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。董事會同意聘任黨麗萍女士為公司證券事務代表(個人簡歷附后),任期三年,自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
          8、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會人選的議案》。
          公司第九屆董事會戰略委員會由下列七名董事組成:王戰宏、黃志學、唐微、白軼明、包璽芳、朱國勝、王幽深。根據《董事會戰略委員會實施細則》的規定,主任委員由當選董事長王戰宏先生擔任。
          公司第九屆董事會提名委員會由下列五名董事組成:王幽深、吳春芳、葉森、王戰宏、黃志學。經選舉,王幽深先生擔任主任委員。
          公司第九屆董事會審計委員會由下列五名董事組成:吳春芳、王幽深、葉森、王戰宏、唐微。經選舉,吳春芳女士擔任主任委員。
          公司第九屆董事會薪酬與考核委員會由下列五名董事組成:葉森、王幽深、吳春芳、黃志學、白軼明。經選舉,葉森先生擔任主任委員。
           
           
           
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
          2023年8月2日

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